Pravo-76.ru

Юридический журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Протокол заседания совета директоров. образец и бланк 2021 года

Как в 2021 году написать протокол общего собрания о создании ООО

Образец протокола собрания учредителей о создании ООО

Пример протокола для 2021 года — Создать протокол

  • Сформировать протокол автоматически Укажите свои данные в форме, скачайте уже заполненные документы для регистрации ООО и инструкцию по подаче. Сформировать протокол
  • Скачать образец протокола собрания учредителей. DOCX, 24 KB

Как подготовить протокол заседания совета директоров

Насчёт формы, согласно которой пишется документ закон не уточняет. Однако при этом в ст. 86 есть обязательные элементы, которые должны быть.

Такими являются:

Место, где проводится заседание, время. Эти параметры заблаговременно должны быть отражены в соответствующем приказе о проведении совета и полностью им соответствовать.

  • Участники заседания.
  • Повестка дня – перечень проблем, подлежащих обсуждению в рамках совета директоров.
  • Вопросы, вынесенные на голосование. В протоколе фиксируется количество отдавших голос «за», «против», а также воздержавшиеся или не принимающие участие.
  • Итоги заседания – какие решения приняты, результаты голосования.
  • Документ обычно составляется на листе бумаги формата А4 или на фирменном бланке, если такой предусматривает локальная политика. В «шапке» указывается название предприятия, юридический адрес, форма хозяйственной деятельности, регистрационные коды, телефоны.

    Далее следует заголовок и поочередно располагаются упомянутые элементы. Все сокращения должны быть расшифрованы (кроме общепринятых). Протокол ведёт специально назначаемое лицо – секретарь. Сведения об этом работнике указываются в приказе.

    Эффективность протокола зависит от того, насколько полно и подробно он ведётся. Каждое выступление участников, числовые значения, любые нештатные ситуации должны получить подробное отражение в документе.

    Оформленный документ должен отвечать на следующие вопросы:

    • Когда, где и с какой целью проводилось собрание?
    • Подтвердился ли кворум? Кто из участников не был на собрании.
    • Какова была повестка дня, какие вопросы, предложения обсуждались и кем?
    • Происходило ли голосование? По каким вопросам, каковы итоги волеизъявления участников?
    • Какие решения были приняты, от каких воздержались?

    Важной является и резолютивная часть – перечень личных подписей председателя, секретаря, а также иных должностных лиц, закрепленных Уставом.

    Читать еще:  Возврат бытовой техники в магазин в течении 14 дней

    Уведомление о собрании

    Порядок, в котором необходимо действовать для того, чтобы созвать собрание, прописан в положениях ст. 36 закона об ООО. Основными являются следующие действия:

    • Оповестить каждого участника о запланированном собрании. Оповещение проводится посредством уведомления, которое необходимо направить за 30 дней до намеченного собрания.
    • Оповестить каждого участника при внесении в повестку дня изменений — за 10 дней до проведения собрания.
    • Предоставить учредителям информацию и материалы к предстоящему собранию согласно повестке дня.

    Важно! Устав компании может предусматривать другие, сокращенные сроки уведомления учредителей (п. 4 ст. 36 закона об ООО).

    Требования к оформлению и отправке уведомления:

    • уведомление должно содержать информацию о месте и времени запланированного собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня;
    • вручение организуется способом, указанным в уставе общества, либо, если устав молчит о таковом, заказным письмом на содержащийся в списке участников адрес;
    • если планируется нотариальное удостоверение принятых решений (ч. 3 ст. 17 закона об ООО), необходим дополнительный экземпляр уведомления — для представления впоследствии нотариусу.

    Скачать образец уведомления о предстоящем собрании можно по ссылке: Уведомление о внеочередном собрании участников ООО — образец.

    Скачать образец уведомления об изменении повестки дня предстоящего собрания можно по ссылке: Уведомление об изменении повестки дня собрания участников ООО — образец.

    P. S.

    За нарушение порядка созыва или проведения общего собрания, а также за уклонение от проведения (непроведение) очередного общего собрания участников предусмотрена административная ответственность.

    В соответствии с п. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ предусмотрено следующее: «Незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, а равно нарушение требований федеральных законов к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей».

    Читать еще:  Замещение должности это способ приобретения государственным служащим должностного статуса

    Артур Леер, Управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс», специалист по разрешению корпоративных конфликтов

    Сроки утверждения годового баланса

    Согласно законодательству, крайние сроки утверждения баланса для ООО и АО различаются в зависимости от срока, установленного для проведения годового общего собрания:

    • в ООО период утверждения отчетности – с 1 марта по 30 апреля следующего за отчетным года (ст. 34 закона № 14-ФЗ);
    • в АО — с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным (ст. 47 закона № 208-ФЗ) .

    В 2020 году, в связи с пандемией, годовые общие собрания в АО/ООО, на которых в т.ч. утверждается баланс и финотчетность за 2019 год, проводятся не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 9 месяцев по окончании отчетного/финансового года (ст. 12 закона № 115-ФЗ от 07.04.2020). То есть, утвердить баланс за 2019 год компании могут в период с 1 марта по 30 сентября 2020 г.

    Важно помнить, что нарушение сроков и процедуры проведения общего собрания грозит компаниям крупным штрафом до 700 тыс. руб. (ст. 15.23.1 КоАП РФ).

    Срок подачи годового баланса в ИФНС завершается 31 марта года, следующего за отчетным (в 2020 г. этот срок для большинства компаний был перенесен на 6 мая в связи с пандемией), то есть, намного раньше, чем истекают сроки, установленные для проведения предприятиями годовых общих собраний. Но предоставить бухотчетность в инспекцию компания должна вовремя, даже если она еще не утверждена учредителями/акционерами. О том, какую дату утверждения отчетности ставить в балансе читайте здесь.

    Протокол о смене директора не просто фиксирует принятое компетентным органом общества решение, но и служит основанием для регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ о единоличном исполнительном органе фирмы. В силу этого он должен быть составлен с соблюдением всех требований законодательных правил и устава организации.

    Чаще всего решение принимается общим собранием в силу специфики организационно-правовой формы ООО. Рассмотрим основные правила составления протокола о смене генерального директора по результатам общего собрания:

    1. Он должен содержать в себе все необходимые данные, позволяющие установить суть и обстоятельства принятого решения (в первую очередь — следующие из п. 4 ст. 181.2 ГК РФ).
    2. Необходимо соблюдение формы документа. Требуется простая письменная, хотя при отсутствии иного указания в уставе факт принятия решения и состав присутствующих участников удостоверяется нотариально на основании подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.
    3. Документ должен быть подписан председателем собрания и его секретарем, избираемыми до рассмотрения и начала голосования (в силу п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).
    Читать еще:  Как рассчитывается страховое возмещение по вкладам и процентам по ним?

    В случае отчетных собраний по итогам года обычно выбирают расширенные формы документа. Если же речь идет о собрании отдельного структурного подразделения, руководители, как правило, выбирают наиболее простой шаблон.

    Особенности фиксирования фактов и хранения протокола следующие:

    1. Образец протокола совещания утверждает руководство компании или конкретного структурного подразделения организации.
    2. Ведется непосредственно в момент проведения собрания. Назначается специальный сотрудник, ответственный за оформление документа. В большинстве случаев это секретарь, который также исполняет обязанности секретаря собрания.
    3. Во избежание неточностей, некорректного толкования фраз выступающих нередко производится дополнительное фиксирование всех событий, происходящих во время собрания. Применяются средства аудио- и видеозаписи. Впоследствии при необходимости в приложение к протоколу приводятся стенограммы выступлений – точные цитаты того, что говорили сотрудники и другие приглашенные лица.
    4. Количество оригинальных экземпляров составляется в зависимости от ситуации. Как правило, достаточно одного оригинала. Однако в случае проведения собрания с участием партнера (представителей другой фирмы) возникает необходимость составления 2 оригиналов. Обычно такие собрания проводятся на разных этапах деловых переговоров.
    5. Что касается копий документа, можно составить любое их количество. Такая необходимость возникает при проведении собраний, решения которых обязательны для всех отделов организации. Тогда копии рассылаются во все структурные подразделения. Как правило, они заверяются оригинальной печатью и собственноручной подписью руководителя.

    Чтобы избежать возможных неточностей, применяют средства аудио- и видеозаписи, чтобы впоследствии стенографически точно воспроизвести выступление каждого сотрудника или приглашенного лица.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector