Pravo-76.ru

Юридический журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить контрагента на благонадежность? Бизнес без риска

Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента

  • Востребованность должной осмотрительности
  • Осмотрительность: правовые основы
  • Судебная практика: признаки отсутствия осмотрительности
  • Как проявить должную осмотрительность при выборе контрагента в 2020-2021 годах
  • Обоснование выбора контрагента перед ИФНС: образец
  • Ответ для банка о причинах выбора контрагента
  • Итоги

Больше документов, хороших и разных

Когда речь идет о реальности сделки и добросовестности контрагента, целесообразно представить суду как можно больше различных документов, подтверждающих это.

В ход могут пойти счета-фактуры, договоры и прочие документы, подтверждающие взаимоотношения спорного контрагента с его другими партнерами по бизнесу.

Именно такой подход выбрала компания из Северо-Кавказского ФО, пытаясь доказать, что сделка на самом деле была проведена. Помимо обычных документов, которые подтверждали отношения между ним и ненадежным (по мнению ИФНС) контрагентом — договоров, счетов-фактур, товарных накладных — в суд были представлены бумаги, подтверждающие перевозку товара:

  • счет на оплату услуг перевозчика;
  • акт оказанных услуг;
  • счет-фактура;
  • распечатки из 1С рекламации по поводу брака;
  • фотографии бракованного товара и другое.

В данном случае суд также расценил, что компания проявила должную степень осмотрительности — это подтверждалось отчетом о предварительной проверке поставщика на основе различных ресурсов Налоговой службы. В итоге суд посчитал, что компания и спорный контрагент провели реальные сделки, поскольку ИФНС не доказала обратного (постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.03.2018 года по делу №А53-25393/201).

Похожий подход применила компания из Москвы, однако она пошла еще дальше. К суду были приобщены сведения в виде ведомостей, в которых налогоплательщик отразил покупку строительных материалов у разных поставщиков. Среди них был и тот, относительно добросовестности которого у налоговой инспекции возникло сомнение. К таблице были приложены первичные документы — договоры, счета-фактуры, акты, справки, накладные и прочие, которые подтверждали содержащиеся в ведомости сведения.

Тем самым налогоплательщик продемонстрировал суду, что приобретал строительные материалы как у спорного контрагента, так и у множества других. И эти материалы использовались в строительных работах, которые компания осуществляла для заказчиков (постановление АС Московского округа от 16.02.2018 года по делу №А40-249120/2016).

Итак, не стоит останавливаться на стандартном наборе документов, пытаясь доказать реальность сделки или другие обстоятельства, из-за которых ИФНС начисляет налоги и штрафы. Тем более что судебная практика показывает — сами налоговики, пытаясь доказать свою правоту, привлекают всевозможные доказательства.

Например, доказывая нереальность факта перевозки товара, они могут предоставить сведения от оператора мобильной связи о том, что аппарат водителя не покидал домашнего региона, а также данные с видеокамер наружного наблюдения и из журналов пропуска о том, что он на территорию покупателя не въезжал.

В каких случаях стоит обращаться к профессионалам

Очень часто возникают такие ситуации, когда самостоятельно работу провести не получится. В этом случае следует сразу обращаться к услугам профессионалов. Да, к примеру честный бизнес проверка контрагентов – это специальный портал, где можно узнать все о компании при помощи реквизитов или названия. Но этого часто оказывается недостаточно.

Если компании нацелены на долгосрочное сотрудничество, то лучше убедиться, что никаких рисков в сотрудничестве нет. Не всегда можно узнать о деятельности зарубежных компаний. Но детективное агентство «Криминалист» предлагает услугу, куда входит проверка иностранного контрагента. У нас налажена партнерская сеть, которая позволяет осуществить даже выездной контроль за деятельностью потенциального партнера.

Читать еще:  Как изменится зарплата педагогов в 2021 году

Проверка контрагентов банков нужна в том случае, если нужна квалифицированная помощь, которая потребует не только проверки документов, но еще и выезда на объект. У нас работают опытные специалисты, а также есть партнеры по всей стране, которые смогу отправиться к потенциальному контрагенту и провести там комплексный осмотр. Проверка контрагента Москва осуществляется силами своих сотрудников, каждый из которых имеет богатый опыт и постоянную практику.

Как проводится бизнес проверка контрагентов

Мы работаем по строго отработанной схеме, которая доказала свою эффективность:

1. Организация реально должна существовать. Ее статус обязательно является действующим. Чтобы проверить как партнер осуществляет свою деятельность, может быть заказана выездная проверка контрагента. Это позволит убедиться в том, что ваш будущий партнер реально существует и он сможет предоставить услуги в полном объеме.

2. Далее проверяется, не внесена ли компания в специальные реестры налоговой службы. Это может сказать о том, что с такими компаниями лучше не работать.

3. Проверка даты регистрации компании. Если она зарегистрирована менее года назад, то возникают риски. Практически каждая 3-я компания, которой нет года, завершает свою деятельность в течение первых 12 месяцев.

4. Деятельность компании должна совпадать как на бумаге, так и при ее проверке. Проверка контрагентов ООО предусматривает полный анализ деятельности, где и будет установлено соответствие или несоответствие в документах и реальной картине.

5. Данные о руководителе. Проверка контрагентов компании предусматривает установление реальной личности, которая управляет компанией и принимает все финансовые и управленческие решения. У недобросовестных фирм номинальный руководитель не принимает никаких решений.

6. Определение количества сотрудников. Если у потенциального партнера нет своих сотрудников или материально-технической базы, то выполнять свою деятельность она не сможет.

7. Обязательно проверьте уставный капитал. Он не может быть менее 10 тысяч рублей в РФ. Чем он будет выше, тем меньше риск, что фирма недобросовестная. Очень важно, чтобы была проведена проверка счета контрагента. Он должен содержать положительный баланс и не быть арестованным.

8. Наличие или отсутствие исполнительных производств. Это может говорить о том, были ли разбирательства и назначалось ли принудительное взыскание средств с компании.

Обязательно необходимо запросить документы для проверки контрагента. В их список входят все уставные и регистрационные документы, данные из налоговой, о руководителе, выписки и лицензии на осуществление деятельности. Только так можно убедиться, что компания честно ведет свою деятельность.

У нас будет проведена полная юридическая проверка контрагентов. Она включает в себя весь комплекс услуг, который необходим для того, чтобы проверит, насколько благонадежен ваш будущий партнер.

Почему стоит работать с нами

мы предлагаем услуги высокого качества, и проверка безопасности контрагента будет выполняться только профессиональным отделом специалистов. После того, как мы закончим свою работу, заказчику будет предоставлено заключение проверки контрагента. В нем будет указываться вся полученная за время предоставления услуг информация.

Это позволит определиться, стоит ли работать с компанией или же нет. Проверка контрагента организацией – это гарант качества!

Заключение

Таким образом, если вам нужна проверка добросовестности контрагента, то всегда обращайтесь к услугам детективного агентства «Криминалист». Мы проведем ее в соответствии со всеми требованиями и предоставим данные в удобной форме. Отчет будет содержать все сведения. Помимо основной проверки документов может быть осуществлена и выездная проверка контрагента. Услуги предоставляются по привлекательной цене.

Читать еще:  Ликвидация юридического лица порядок основания и принудительные меры

На что обратить особое внимание при проверке контрагента

Особыми сигналами ненадежности контрагента могут служить такие моменты:

  • компания отказывается предоставлять копии юридически значимой документации, например, устава, ИНН или ОГРН;
  • коды ОКВЭД, указанные в выписке из ЕГРЮЛ, не соответствуют фактической деятельности контрагента;
  • число кодов ОКВЭД превышает разумное количество, и при этом они достаточно разнообразны и относятся к совершенно разным сферам деятельности;
  • имеется информация о недостоверности юридического адреса или сведений о директоре;
  • организация не имеет сотрудников;
  • контрагент часто участвует в судебных разбирательствах;
  • проводятся операции, нетипичные для деятельности предприятия;
  • компания сдает нулевую или убыточную отчетность;
  • контрагент имеет серьезную задолженность по налогам и сборам.

Важно! Если уже на первоначальном этапе имеются серьезные сомнения в надежности контрагента, имеет смысл отказаться от сотрудничества с ним, даже если он предлагает хорошие условия и перспективы.

Онлайн-сервис для проверки репутации контрагента по ИНН, ОГРН или названию компании. Для проверки зарубежных контрагентов используйте регистрационный номер компании. Минимизируйте риски будущей сделки, проверьте благонадежность и добросовестность деловых партнеров.

Для начала работы укажите страну поиска и введите в поле «ID компании» известные вам данные. Для пользователей доступно несколько видов проверки контрагента на сайте: платная и бесплатная.

Самый быстрый вариант — это бесплатная проверка. На экране в режиме онлайн отобразится краткая информация о компании и индикатор ее благонадежности.

Расширенная, платная проверка контрагентов даст полный анализ контрагента, с получением отчета на электронную почту. С формой расширенного отчета можно ознакомиться до покупки совершенно бесплатно. Проверка контрагента на сайте работает круглосуточно и доступна из любой точки мира. Все данные из актуальных официальных источников и обновляются по мере поступления новой информации. Сервис не дает 100% гарантии, но поможет Вам решить сотрудничать с данным контрагентом или нет. Вот несколько советов по поиску и проверке контрагентов.

Что думает Минфин и ФНС

По мнению Министерства финансов России, при проявлении «должной осмотрительности» налогоплательщик обязан:

  • удостовериться в правоспособности своего контрагента, т.е. получить от него правоустанавливающие документы: копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, данные выписки из ЕГРЮЛ;
  • удостовериться в полномочиях и лицах, подписывающих документацию со стороны партнера: паспорт и приказ о назначении генерального директора, доверенности на подписание договоров и первичной документации, в случае их наличия.

ФНС России рекомендовала налогоплательщикам пользоваться общедоступными системами и сервисами, проверяя информацию на сайте налоговой службы и обязательно устанавливая фактическое местонахождение контрагента.

Какие виды проверок существуют

Если молодая или уже состоявшаяся организация хочет избежать подобных ситуаций, можно проверить потенциального партнера по самым разным системам и выяснить, нет ли того, что контрагент желает скрыть.

Как проверить добросовестность

Самым простым в данном случае вариантом будет заказ выписки ЕГРЮЛ, как уже говорилось, налоговый сервис предоставляет ее абсолютно бесплатно. При этом не следует лениться, а лучше досконально изучить представленную информацию, ведь там может скрываться весьма нелицеприятная правда.

У молодых специалистов, при виде длинной выписки может возникнуть вопрос: на что именно стоит обратить внимание. Существует несколько определенных параметров, которые должны заставить задуматься. К ним относятся:

  • Юридический адрес принадлежит сразу нескольким организациям. Подобный момент может говорить о том, что конкретный контрагент является фирмой – однодневкой;
  • Наличие задолженности – само по себя это не является негативной стороной. Вопрос в том сколько и кому должна фирма, а если долг не большой, почему до сих пор не заплатила;
  • Директор и главный бухгалтер – одно и то же лицо;
  • Регистрация юридического лица произошла совсем недавно. Насторожить должен тот момент, если фирма образовалась всего неделю – месяц назад.
Читать еще:  Приказы по личному составу — это какие приказы?

Как проверить платежеспособность

Сделав запрос, пользователь получает следующие данные:

  • Введена ли касательно юридического лица процедура банкротства;
  • Имеется ли у организации задолженности пред банками, налоговой службой или физическими лицами;
  • Не используется ли юридический адрес фирмы, другими однодневными организациями.

Данные моменты должны не просто насторожить бизнесмена, но и заставить его отказаться от сотрудничества с контрагентом, имеющим подобные проблемы.

Действительно ли фирма зарегистрирована как ООО

Данная информация запрашивается достаточно просто. Можно просто зайти на сайт налогового органа и перейти по вкладке «Риски для бизнеса: проверь себя и контрагента». После чего в появившейся графе вбивается информация об интересующей компании.

Если фирма действительно существует, и на текущий момент функционирует, информация об этом тут же появится на экране. Если же организация уже закрыта или вообще никогда не существовала, данные также отобразятся. Соответственно, с таким контрагентом лучше не связываться.

Проверить контрагента перед подписанием договора

Еще один важный нюанс, который стоит уточнить, перед тем как заключать сделку – это, занимается ли вообще фирма заявленной деятельностью. Сделать это можно также с помощью выписки ЕГРЮЛ. Запрос отправляется через сайт налогового органа, в качестве информации понадобится только ИНН интересующей организации.

В таком случае доверенность будет обязательным документом, который контрагент должен будет предъявить на сделку. Следует также проверить период действия доверенности. Максимальный срок действия 3 года.

Какие способы проверок существуют? Фото: pexels.com

Как проверить надежность

Надежность проверяется с помощью разных государственных официальных сайтов. Для этого потребуется только информация об ИНН или ОГРН организации, получить ее достаточно просто. С помощью указанных данных можно проверить наличие или отсутствие открытых или завершенных судебных дел на сайте арбитражного суда.

Не стоит забывать и про службу судебных приставов. Их сайт содержит информацию о банке исполнительных производств, находящихся на стадии исполнения, закрытых в связи с невозможностью взыскания или в связи с введением процедуры банкротства. Следует помнить, что дела с оплаченными задолженностями на сайте судебных приставов не отображаются.

Действительно ли физическое лицо является предпринимателем

Данная информация также присутствует на сайте налогового органа. Если ИП уже закрыто, информация с датой закрытия имеется в предоставляемой выписке. Чтобы сделать запрос потребуется ФИО, ИНН или ЕГРИП лица. За свой запрос пользователь получает информацию о:

  • Моменте регистрации ИП;
  • Информацию о действии или закрытии;
  • Дату присвоения ОГРНИП;
  • ИНН;
  • ФИО;
  • Информацию о типе деятельности;
  • Данные о свидетельстве.

Процедура проверки контрагентов:

Является ли добросовестным иностранный контрагент

Как можно понять, проверка потенциального партнера – важный и необходимый для собственного спокойствия момент. Так можно вести свой бизнес без опаски потерять вложенные средства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector